Finanza& Sviluppo, settembre 2019, Vol. 56, N. 3 versione PDF

La Verità su Dark Web

Destinato a proteggere i dissidenti, ha anche occultate attività illegali

Aditi Kumar e Eric Rosenbach

alla fine del 1990, due organizzazioni di ricerca nel Dipartimento della Difesa ha guidato gli sforzi per sviluppare un’anonima e criptata rete in grado di proteggere le comunicazioni riservate di NOI spies., Questa rete segreta non sarebbe conosciuta o accessibile ai normali navigatori di Internet. E mentre l’intenzione clandestina originale non è mai stata pienamente realizzata, alcuni dei ricercatori hanno visto una proposta di valore diversa a portata di mano—lanciando un’organizzazione no-profit focalizzata sull’anonimato per i diritti umani e gli attivisti per la privacy.

Inserisci la rete Tor, abbreviazione di” The Onion Router”, dati i molti livelli di crittografia che proteggono le informazioni di passaggio., Tor vive ai margini di Internet e serve come la tecnologia alla base del dark web-una raccolta di siti nascosti inaccessibili tramite un normale browser e non indicizzati dai motori di ricerca come Google. Il Tor browser-un download gratuito-è tutto ciò che serve per sbloccare questo angolo nascosto del web dove la privacy è fondamentale. L’anonimato radicale, tuttavia, getta una lunga ombra.,

La verità sul dark web è che oltre ad offrire un’estrema privacy e protezione dalla sorveglianza di governi autoritari, facilita un crescente mercato sotterraneo che criminali sofisticati usano per trafficare droghe, identità rubate, pornografia infantile e altri prodotti e servizi illeciti. E con criptovaluta non rintracciabile come mezzo principale di pagamento, è necessaria una stretta cooperazione tra le forze dell’ordine, le istituzioni finanziarie e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per stringere le viti sull’attività nefasta.,

Le aree grigie

Oggi, oltre 65.000 URL univoci che terminano con .cipolla esiste sulla rete Tor. Uno studio del 2018 condotto dalla società di sicurezza informatica Hyperion Gray ha catalogato circa il 10% di questi siti e ha scoperto che le funzioni più diffuse facilitano la comunicazione tramite forum, chat room e host di file e immagini, nonché il commercio tramite marketplace. Questi ruoli funzionali, in particolare legati alla comunicazione, supportano molti usi che sono considerati legali e legittimi nelle società libere. Inoltre, uno studio del 2016 condotto dalla società di ricerca Terbium Labs analizza 400 selezionati casualmente .,onion sites suggerisce che oltre la metà di tutti i domini sul dark web sono in realtà legali.

Per gli individui che vivono sotto regimi oppressivi che bloccano gran parte di Internet o puniscono il dissenso politico, il dark web è un’ancora di salvezza che fornisce accesso alle informazioni e protezione dalla persecuzione. Nelle società più libere, può essere uno strumento critico di comunicazione e comunicazione che protegge le persone dalla retribuzione o dal giudizio sul posto di lavoro o nella comunità., In alternativa, può semplicemente fornire privacy e anonimato per coloro che diffidano di come aziende e governi stanno monitorando, utilizzando e potenzialmente monetizzando i propri dati. Oggi, molte organizzazioni mantengono un sito web nascosto su Tor, tra cui quasi tutti i principali giornali, Facebook, e anche la US Central Intelligence Agency (CIA). Questo perché un sito web Tor dimostra un impegno (a volte simbolico) per la privacy. Il New York Times e la CIA, per esempio, sono entrambi sperano di facilitare la comunicazione con walk-in virtuali che possono fornire informazioni sensibili.,

Il rovescio della medaglia, la stessa privacy e l’anonimato che offrono protezione dai tiranni e pubblicità mirate rendono anche il dark web un trampolino di lancio per il crimine. Alcune delle attività illecite più diffuse includono il traffico di armi, lo spaccio di droga e la condivisione di contenuti di sfruttamento—che spesso coinvolgono bambini—come la pornografia e le immagini di violenza e altri tipi di abuso. I siti web supportano la retorica dei neonazisti, dei suprematisti bianchi e di altri gruppi estremisti.

L’abbinamento dei servizi web oscuri con le criptovalute ha portato alle aspettative di un boom della criminalità., Un decennio fa, uno sconosciuto esperto di crittografia (con particolare esperienza nel cracking delle password) che ha usato l’alias Satoshi Nakamoto ha sviluppato la prima rete di valute e pagamenti al mondo non controllata da un governo nazionale: Bitcoin. Originariamente un mezzo di scambio di nicchia per la comunità tecnologica, Bitcoin è emerso in 2011 come valuta di scelta per gli spacciatori di droga che conducono transazioni su un sito web oscuro noto come la Via della Seta., Negli ultimi cinque anni, la combinazione di una rete criptata nascosta alla maggior parte del mondo e di una valuta transazionale che è quasi non tracciabile dalle forze dell’ordine ha portato a un piccolo, ma significativo, mercato di venditori illeciti che vendono merci illegali.

Dei quasi 200 domini catalogati come illegali da Terbium Labs, oltre il 75% sembra essere marketplace. Molti di questi sono alimentati da Bitcoin e altre criptovalute, come Monero., I farmaci ricreativi e farmaceutici sono i prodotti più popolari, seguiti da documenti rubati e contraffatti come identità, carte di credito e credenziali bancarie. Alcuni siti offrono servizi di hacking e criminalità tecnologica, tra cui malware, attacchi denial of service distribuiti e hacking a noleggio. Un buon numero offre un mix di questi e altri prodotti, tra cui pornografia e merci contraffatte.,

Sebbene la natura grave e la rapida crescita delle transazioni illecite sul dark web dovrebbero riguardare i governi e le istituzioni finanziarie globali, la parte complessiva del commercio mondiale effettuato sul dark web è minuscola rispetto al commercio illecito globale. Un recente rapporto di una delle principali società di analisi di cripto-pagamento, Chainalysis, mostra che le transazioni Bitcoin sul dark web sono cresciute da circa million 250 milioni in 2012 a million 872 milioni in 2018. L’azienda ha previsto che le transazioni Bitcoin sul dark web raggiungeranno più di billion 1 miliardi in 2019., Se corretto, rappresenterebbe un livello record di transazioni illegali in questa arena. Il rapporto ha anche osservato che la percentuale di transazioni Bitcoin legate a transazioni illecite è diminuita del 6 per cento da 2012 e ora rappresenta meno del 1 per cento di tutte le attività Bitcoin. Ancora più in generale, le Nazioni Unite stimano che la quantità di denaro riciclato a livello globale in un anno sia dal 2 al 5 per cento del PIL globale—tra $1,6 trilioni e trillion 4 trilioni.,

Anche se il volume economico totale delle attività illecite del dark web rimane relativamente piccolo, molte delle minacce più corrosive per la società oggi operano nell’ombra della rete Tor e quindi meritano l’attenzione dei regolatori internazionali, delle istituzioni finanziarie e delle forze dell’ordine.

Sorvegliare le ombre

Proteggere i dissidenti politici, i difensori della privacy e gli informatori non dovrebbe andare a scapito di responsabilizzare i tossicodipendenti, i trafficanti di armi e i signori della droga., Qui sta la sfida per i regolatori e le forze dell’ordine: escogitare approcci che percorrano la linea sottile di proteggere i principi liberali in un’epoca di controllo dell’informazione, identificando e sradicando le attività più insidiose sul dark web. Negli ultimi anni, la comunità internazionale ha compiuto progressi significativi nell’affrontare queste sfide migliorando la condivisione delle informazioni, affinando le capacità tecniche delle forze dell’ordine per abbattere i principali mercati illeciti e regolando il trasferimento delle transazioni di criptovaluta.,

Affrontare le attività più nefaste sul dark web inizia con una migliore condivisione delle informazioni tra le forze dell’ordine e le istituzioni finanziarie. La natura globale del dark web rende indispensabile la cooperazione internazionale. Nel periodo 2018-19, l’Interpol e l’Unione europea hanno riunito le forze dell’ordine di 19 paesi per identificare 247 obiettivi di alto valore e hanno condiviso il tipo di intelligence operativa necessaria per l’applicazione., I risultati sono promettenti: proprio quest’anno, gli sforzi hanno permesso ai membri del gruppo di fare arresti e chiudere 50 siti illeciti dark-web, tra cui Wall Street Market e Valhalla, due dei più grandi mercati della droga.

La crescita delle transazioni illegali sul dark web ha anche stimolato molti governi di tutto il mondo a interrompere le attività criminali migliorando le capacità delle forze dell’ordine nazionali come l’FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti. Ad esempio, l’FBI ha riferito di aver condotto operazioni che gli consentono di “de-anonimizzare” i server Tor., L’FBI lo fa stabilendo nodi nella rete che consentono all’agenzia di vedere le identità e le posizioni di alcune pagine Web illegali basate su Tor. La prima azione significativa è stata la rimozione da parte dell’FBI del sito web “Silk Road 2.0”, il principale mercato illecito del dark web nel 2014. L’indagine ha rivelato che, durante i suoi due anni e mezzo di attività, il sito era stato utilizzato da diverse migliaia di spacciatori di droga e altri venditori illegali per distribuire centinaia di chilogrammi di droghe illegali e altri beni e servizi illeciti a oltre 100.000 acquirenti., Il sito è stato utilizzato per riciclare centinaia di milioni di dollari da queste transazioni illegali. Tutto sommato, il sito aveva generato vendite per un totale di oltre 9.5 milioni di Bitcoin valutati, all’epoca, a circa billion 1.2 miliardi. AlphaBay e Hansa market, due dei più grandi successori di Silk Road, sono stati chiusi nel 2017.

Le funzionalità di applicazione del dark web hanno continuato a crescere, inclusa una recente operazione olandese per dirottare un importante commerciante di dark web, eseguirlo in modo anonimo per un mese e quindi utilizzare le informazioni raccolte per interrompere dozzine di altri commercianti di dark web.,

Necessità di nuove normative

Oltre a condurre operazioni di interruzione, i governi e le istituzioni internazionali stanno tentando di regolare direttamente le criptovalute che stanno alimentando i mercati del dark web. A giugno 2019, ad esempio, la Financial Action Task Force ha emesso una guida che sollecita le aziende che elaborano i trasferimenti di criptovaluta per identificare sia il mittente che il destinatario dei trasferimenti di fondi., La guida segue la raccomandazione del vertice G20 2018, in cui i leader hanno chiesto alle agenzie di regolamentazione internazionali di prendere in considerazione le risposte politiche per le risorse crittografiche, in particolare relative a know your customer, anti–riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo. L’ecosistema di start-up di scambi, portafogli e altri facilitatori di pagamenti crittografici è ben lungi dall’avere l’infrastruttura necessaria per adottare tali standard simili al settore finanziario, ma i supervisori devono iniziare a gettare le basi per un maggiore controllo., L’imminente lancio di Libra, la criptovaluta di Facebook, renderà questa preoccupazione più pressante poiché le barriere all’adozione di risorse virtuali si abbassano per i quasi 2 miliardi di utenti di Facebook.

Una linea sottile

I regimi autoritari continueranno gli sforzi per bloccare l’accesso al dark web e le minacce alla legittimità che pone consentendo a dissidenti e attivisti. Di fronte a questa minaccia, il riflesso naturale delle società civili liberali sarà quello di sostenere che Tor rimangono unmonitored e unpoliced per proteggere la libertà di espressione e la privacy., La realtà del dark web è molto più complicata, richiedendo un approccio sfumato da parte di supervisori e forze dell’ordine per contrastare attività considerate illegali e immorali nelle società libere, proteggendo nel contempo i reali benefici di una rete anonima.

FOTO: ISTOCK / SOUTH_AGENCY
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