miért nyújtanak a külföldi bankszámlák jobb banki alternatívát

Tartalomjegyzék:

• mi az Offshore bankszámla?
• miért nyisson meg egy Offshore számlát?
• a törékenysége a hagyományos bankrendszer
• szüksége van egy Foriegn számla
• globális banki szabályozás: néhány megfontolás
• különbségek egy szárazföldi és egy Offshore banki
• mit kell keresni, ha nyit egy Offshore számla?,
• Top joghatóságok Offshore Banking
• legegyszerűbb országok bankszámlanyitás
• banki joghatóság lista
• különböző típusú számlák
• Mennyibe kerül, hogy nyissa meg egy Offshore bankszámla?
• hogyan lehet megnyitni egy Offshore bankszámlát online
• vállalati Számlakövetelmények

mi az Offshore bankszámla?

az offshore bankszámla a banki szolgáltatások külföldi joghatóságban történő igénybevételére utal; ahol az egyén a bank székhelye szerinti joghatóságon kívül tartózkodik., Ha Ön egy brit személy egy bank az USA-ban például, ön használ offshore banki. Az offshore kifejezést valójában csak a hazai és külföldi bankok szétválasztására használják.

Sok banki, illetve pénzügyi szolgáltatások által végzett található intézmények tengeri környezetben különböznek a helyi háztartási szolgáltatások, elsősorban azért, mert a jogrendszer banki törvényt, amely lehetővé teszi a szélesebb körű szolgáltatások használata a kevesebb szabályozás.

az Offshore bankokat az egyes joghatóságokon belül kifejezetten meghatározott törvények szabályozzák, és rendeleteik szerint léteznek., Minden banki szervezet az adott állam vagy kormányzati hatóság által szabályozott banki engedély alapján működik. Ahhoz, hogy bankintézményként létezzen, meg kell felelnie a nemzetközi banki előírásoknak és előírásoknak is, amelyeknek rendszeresen meg kell felelniük a levelező bankok kezelésének folytatásához.

egy offshore bank sok szempontból működik, mint egy hagyományos bank. Az egyéni vagy vállalati szervezet offshore számlát nyithat egy külföldi banknál a lakóhelyük szerinti országon kívül, és ugyanazon szolgáltatásokhoz férhet hozzá, mint például betétek, kifizetések, kivonások és online tranzakciók., A különbségek azonban az, hogy az offshore számlák számos előnnyel járnak, amelyek a nemzetközi offshore joghatóságokban találhatók.

miért nyisson meg egy Offshore számlát?

a külföldi joghatóságban működő Offshore bankrendszer nem olyan távoli és egzotikus hangzású, mint amilyennek a neve hangzik. Egyes becslések szerint közel 3 millió ember van az Egyesült Államokban, akik külföldi offshore bankszámlákkal rendelkeznek. Tehát határozottan elkapja, de ez csak a lakosság 1% – A, tehát még mindig nem gyulladt ki.,

Sok értéket, hogy a back-up-terv, egy B-Terv, ha valami balul sül el, de valahogy használ alternatív banki készülék még nem láttam olyan megoldást, hogy holnap mi lesz, ha van. Globális offshore banki megadja azt a képességet, hogy biztosítsa a jövőjét., Egyre több autonóm az a képesség, hogy létezik külső határain bármely rendszer; s

• kell, hogy a gazdasági rendszer összeomlása (Venezuela)
• ha a hazai eszközök fagy le (Ciprus)
• vagy ha kap egy pofont a per (1 minden 2 Amerikaiak)

lesz az offshore-vissza-fel-tervvel.

Offshore bankszámla birtoklása nem az, amit a címsor mond., Ez nem adócsalás, titkos rejti el a pénzt, vagy kétes ügyeiről, az, hogy egy ország, amely gazdaságilag megalapozott, politikailag stabil, a banki környezet, teljesen működőképes, ahol meg tudja kihasználni az előnyeit létrehozó több pénzügyileg biztonságos eszköz szerkezetek.,

Offshore bankár, nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy hagyományos adó-havens ilyen Bahamákon, a Kajmán-Szigetekre vagy Vanuatu, bár még mindig vannak lehetőségek, hogy volt ott, ez is kiterjed pénzügyi központok modern ‘hazai’ környezetben, mint például Hong Kong, egyesült arab EMÍRSÉGEK, Liechtenstein, Szingapúr, Georgia.

az egyszerű tény, hogy sok külföldi országban vannak olyan bankok, amelyek biztonságosabbak, fiskálisabban működnek, és egy tartósabb gazdasági kilátásokkal rendelkező országban léteznek. A nyugati bankrendszer több okból is abysmal., Ha például az Egyesült Államokat vesszük, akkor a szövetségi kormány által ellenőrzött mélyen beteg rendszer szenved, amelynek a legmagasabb adóssága van a történelemben, jelenleg nagyjából 20 billió dollár.

a Federal Reserve fizetésképtelen, és támogatja azt a rendszert, amely lehetővé teszi a helyi bankok számára, hogy veszélyes banki gyakorlatokat folytassanak, így olyan, mint a 2008-as pénzügyi válságok, túlexponálva sokkal nagyobb kötelezettségekkel, mint a biztonságos és kevés tőketartalék a betétek kielégítésére.,

Ha a gazdaság megfordul, és az emberek elkezdenek visszavonni a pénzüket, mindössze a betétesek töredékére van szükség, körülbelül 3-5% – ra, és sok banknak nem lesz elegendő tőkéje, ha befektetéseik nem fedezik az ügyfelek kivonásának igényét-tökéletes vihar létrehozása (gondoljunk 2008-as válságokra). Miután egy ilyen sokk lehet egy jel, hogy elkezd keres egy oldószer banking alternatív.

A hagyományos bankrendszer törékenysége

a 2008-as pénzügyi válságok megmutatták, mennyire törékeny a hagyományos bankrendszer., Csak az Egyesült Államokban több mint 500 Bank összeomlott. Sok rendszeres egyén elvesztette az élet megtakarításait, befektetéseit, nyugdíjasait és jelzáloghiteleit. Csak az Egyesült Államokban több mint 10 millió ember vesztette el otthonát.

Európa a globális bankválságok idején sem volt sokkal jobb, mint az Egyesült Államok, hiszen Ciprusnak, Görögországnak, Magyarországnak mind hatalmas bankcsődje volt, a kormányok pedig nagy mennyiségű készpénzt vittek el polgáraiktól!

• A ciprusi kormány adóztatta a betéteseket,
• Görögország szigorú tőkekövetelményeket vetett ki; és
• Magyarország majdnem megszüntette a magánnyugdíjakat.,

Ha egy banknak alacsony készpénztartaléka van, és kockázatos befektetéseket hajt végre, akkor csak a gazdaság fellendülése kell ahhoz, hogy ezeket a befektetéseket el tudja küldeni, így a bank nem képes fedezni a betéteket. Ez is része annak, ami az Egyesült Államokban történt az al-prime ingatlan jelzáloghiteleknél. A bankok azért nem tudták fedezni veszteségeiket, mert olyanoknak adtak kölcsön pénzt, akik ezt nem engedhették meg maguknak, és amikor az egyének nem teljesítették a kifizetéseiket, a bankok túlhajszolták magukat.

szüksége van külföldi fiókra?,

az offshore bankszámlák birtoklása tökéletes diverzifikációs stratégia, amely nagyon szükséges hozzáférést biztosít a tengerentúli banki struktúrákhoz, amelyek sokkal jobban igazodnak a biztonságos pénzügyi gyakorlatokhoz. Túl sokat veszíthet azáltal, hogy az összes pénzeszközét a bankokban tárolja, amelyek veszélyes pénzügyi gyakorlatokat folytatnak-mivel a pénzével szerencsejátékoznak!
Az Offshore banking rengeteg lehetőséget kínál, amelyek biztosítást nyújtanak a felelőtlen rendszer gondatlansága ellen. Itt vannak 8 előnyök, amelyek megmagyarázzák, miért van szüksége offshore bankszámlára.,

1. Külföldi Bankok Magasabb Likviditási

   • Egy offshore privát bankok 100% – os folyékony, ez azt jelenti, hogy tartják a saját eszközei a kezét, nem adom ki a pénzt

2. Ne tedd az összes tojást egy Kosárba, Változatossá A Vagyon

   • Védi a vagyon, a hazai politikai vagy gazdasági ingadozások által diverzifikálása az eszközök különböző országokban, számlák. Ez lehetővé teszi egy stabil, hosszú távú megtakarítási Portfólió létrehozását, amelyet nem érint egyetlen gazdaság visszaesése.,

3. stabilabb bankrendszerek külföldi joghatóságokban

   • a világ 50 legjobb bankja közül csak 3 volt az Egyesült Államokban.

4. magasabb kamatlábakat generál egy Offshore bankban

   • a külföldi joghatóságok és bankrendszerek sokkal magasabb kamatlábakat kínálnak, mint a tipikus amerikai vagy brit bankok., Még sok bankok a világ feneketlen árak, például Németország, Japán negatív kamat, illetve volt azok aránya évek óta, miközben a bankok Indiában lehet felfelé a 6-7% – os lekötött betétek felfelé a 18% – os, illetve Grúzia 6% az árak a lekötött betétek 14%

5. Magasabb Visszatér a Globális Befektetési Alapok

   • külföldi Offshore számlák ad nagyobb hozzáférés a banki, illetve pénzügyi szolgáltatások jellemzően nem áll rendelkezésre, hogy a hazai bankok.,

6. Tartsa Több Valuták

   • Egy offshore bankok lehetővé teszik, legalább egy tucat különböző valuták tehát, hogy a vagyon nem kötődik egyetlen ország, valamint a változó deviza

7. Védelmi Eszköz a gátlástalan perek

   • Megvédjék a vagyonukat a ragadozók elől azáltal, hogy külön külföldi banki törvények, hogy a pajzs, a rosszindulatú felek

8. Nagyobb szintű Banki Adatvédelmi

   • Megakadályozza a nevét, adatait, hogy könnyen társított eszközök segítségével egy offshore cég beállítás, hogy tartsa a számlán., Bár nincs olyan dolog, mint a teljes titoktartás, ebben a korban, vannak olyan intézkedések, amelyeket hatékonyan lehet venni, hogy a vagyon több magán -, illetve kevésbé nyitott, hogy a nyilvánosság elé,

Globális Banki Szabályzat: Néhány szempont

Figyelembe kell helyezni, milyen fontos a banktitok felett egyéb tényezők a tevékenység típusát. Ez attól függhet, hogy a lakóhelye szerinti ország milyen információmegosztási megállapodásokkal rendelkezik.,

2014-től az Egyesült Államok külföldi Számlaadó-megfelelési törvénye (FATCA) nagyon megnehezíti az amerikai állampolgárok vagy lakosok számára bármilyen típusú banktitok megszerzését. Ez annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok jelentési kötelezettségei arra kényszerítik a külföldi bankokat, hogy adóügyi információkat küldjenek az amerikai állampolgár birtokában lévő eszközökről. Ha visszautasítják, azzal kockáztatják, hogy elveszítik a banki kapcsolataikat az amerikai levelező bankokkal, feketelistára kerülnek, és lényegében elvágják az összes amerikai tőkét.

U. S., a polgárok már évek óta kötelesek bejelenteni tulajdonjogát bármely külföldi tartott számla betétek több mint US$10,000 keresztül FBAR. Az egyetlen dolog, ami megváltozott, hogy most az Egyesült Államok kormánya sokkal nehezebbé tette a magánszemélyek és a hozzájuk tartozó bankok számára, hogy megússzák, hogy nem jelentik a külföldi számláikat.,

sok más ország esetében (2019-től 106) vannak más, az OECD által a közös jelentéstételi szabványnak (CRS) nevezett jogszabályok, amelyeket széles körben elfogadtak az adóinformációk automatikus cseréjének ösztönzése érdekében. Ezek az új jogszabályok megváltoztatták a globális banki adatvédelmet, ennek eredményeként nem javasolhatjuk senkinek, aki most megpróbálja elrejteni a pénzt a kormánytól.

a banki offshore nem a rejtőzködésről, hanem a globális adóátalakításról szól., Ez a jogszabály, valamint a globális bankrendszerből való kiutasítás veszélye ennek eredményeként sokkal átláthatóbbá tette a globális bankrendszert. Ez nem azt jelenti, hogy nincs olyan dolog, mint a magánélet. Határozottan van., Csak nem mindenki számára elérhető, meg kell gondosan felépített, mivel ez függ az egyének:

• Állampolgárságot
• Adó tartózkodási
• a Természet az üzleti; meg
• A külföldi joghatóság

Különbséget a Szárazföldi, illetve Offshore Banki

annak Ellenére, hogy a téves ott offshore bankár, úgy viselkednek, mint bármely más, hagyományos hazai ellenőrzése vagy megtakarítási számla., Bár azt feltételeztük, hogy a helyi bankok biztonságosabbak és biztonságosabbak, mert csak az úton vannak, a valóság az, hogy az Ön eszközei szükségtelen kockázatoknak vannak kitéve.

csak azért, mert lehet sétálni az utcán, és pénzt a hazai ága nem jelenti azt, hogy a vagyon biztonságban. A bankszámlákat digitálisan rögzítik a globális szervereken szerte a világon. Ez a kisváros bankjára és a nagy nemzetközi kereskedelmi bankokra vonatkozik. Mindkét típusú bankok tárolja eszközök azonos típusú globális szerverek, sőt érdekel nagyon kevés készpénz kéznél.,

tény, hogy a külföldi bankok a szigorúbb tartalékkövetelmények miatt inkább a készpénz-on-hand, mint a helyi bank lenne, mivel a helyi szomszédsági bank valószínűleg valahol máshol parkolja a pénzét. Lehet, hogy majd kérni, nos, akkor miért a legtöbb ember bank helyben? A válasz az, hogy általánosságban elmondható, hogy a legtöbb ember nem tudja, hogy van más alternatíva.

az offshore bankszámlát könnyebb létrehozni, mint valaha. Az információk gyors digitális hozzáférésével online nyithat offshore bankszámlát, minimális dokumentumokkal a kanapé kényelméből.,

bár lehet, hogy sokkal könnyebb, mint valaha, mielőtt a környezet nehezebb navigálni miatt minden változás zajlik. Globális banki törvények szorosabb folyamatosan fejlődik, sok új szabályozás, plusz offshore bankok több tétova, hogy az ügyfelek, akik bizonyos shell vállalatok vagy társaságok alakulnak, nem megfelelő jogrendszer attól tartva, hogy feketelistára az OECD által, tariffed által az usa-vagy terrorizálják a globális bankrendszer a levelező bankok által.

nem mintha ez önmagában a legtöbb ember számára jelentősen megváltoztatja a dolgokat., Mit jelent, az, hogy az egyének kell kérni a szakmai útmutatást egy offshore adó szakember vagy tanácsadó, és végezzen alapos kutatást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szerzés ez történik jobb.

mit kell keresni?

potenciálisan sok olyan dolog van, amelyet meg lehet vizsgálni egy offshore bankszámla megnyitásakor. Az egyik legfontosabb dolog, hogy keresni, amikor kiválasztják a külföldi ország bank a gazdasági és politikai stabilitás. Egy biztonságos és stabil ország megtalálása nagyjából olyan fontos, mint maga a bank. Mire jó egy biztonságos bank egy pocsék instabil országban?,

valójában az oka annak, hogy elsősorban offshore-ra szeretne menni, a pénzügyi biztonság megtalálása, ezért győződjön meg róla, hogy elvégzi az átvilágítást, mielőtt eldönti a rendeltetési helyét. Néhány más dolog, amit érdemes megvizsgálni, mielőtt offshore-ba megy:

• a bank által szállított adósság összege
• a származtatott kitettség összege
• az irányító intézmények és a központi bankok adóssága, valamint az elsődleges támogatója-a kormány.,
• Hogyan folyadék a bank (mennyi készpénz van)
• Szavatoló (amit % lehet a bankok eszközeinek csepp, de még mindig van a vagyona nagyobb, mint a kötelezettségek)
• a Vállalati kultúra (szerintem botrány sújtotta Wells Fargo.)

mindez elég világos képet ad a bankpolitikát szabályozó rendszer jellegéről., Vásárlás közben körül, hogy megtalálják a legjobb offshore banki joghatóság néhány fontos kérdést, hogy fel kell tennie magának, hogy megtalálja a megfelelő mérkőzés az adott egyedi helyzet:

• mik a motívumok megnyitása offshore bankszámla az első helyen?
• hány pénznem?
• Vannak olyan adótörvények, amelyekről tudni kell? (…think CRS, DTT, TIEA, FATCA)
• lehetséges, hogy csökkentse az én világméretű adózás banki egy adott országban?,

a válasz bármelyik kérdésre, és elkezdi megtalálni a megfelelő joghatóság és banki helyzet, amely megfelel az Ön igényeinek.

legjobb banki joghatóságok

bár számtalan bank van a világon, amelyek sok számlanyitást kínálnak a nem rezidensek számára, van néhány kiválasztott, amelyek népszerűek. Kiválasztottuk a legjobb 5 offshore banki országok alapján a népszerűség, költség, könnyű számlanyitás, valamint a teljes offshore pénzügyi szolgáltatások.

• 1., Kajmán-szigetek-legjobb Offshore befektetési számlák
• 2. Szingapúr-a legjobb magas nettó értékű számlák
• 3. Nevis-Best Asset Protection Accounts
• 4. Belize-legegyszerűbb ország a világon, hogy számlát nyitni
• 5., Panama – Legátfogóbb bankszámla

a Legjobb Külföldi Banki Országok, amelyek lehetővé teszik a Távoli Fiók Megnyitása

Offshore Országok, illetve a Bankok, amelyek Lehetővé teszik az Online bankszámla Nyitás noin-személy látogatás Követelmények

A jelenlegi lezárás számos országban, csakúgy, mint a világ teljes utazási iparág, tett megnyitása egy offshore bankszámlát sokkal nehezebb. Ennek eredményeként jelenleg a következő joghatóságokat ajánljuk, mivel nincsenek személyes számlanyitási követelményeik., Ez az öt ország lehetővé számlanyitás, hogy lehet tenni, teljesen online 100% – a következők:

1. St Lucia

2. Dominica

3. Szakács-szigetek

4. Puerto Rico

5. Belize

Legegyszerűbb Országok bankszámlát Nyitni

Keres, a legjobb hely, hogy bankszámlát nyitni?, Ezek az országok azért népszerűek, mert csak alapdokumentációt igényelnek, banki bevezetés vagy referencialevél nélkül, több valuta opciót kínálnak, olcsóak, gyorsan megnyithatók, minimális egyenlegekkel rendelkeznek, és az egész folyamat teljes egészében online elvégezhető.

1. Belize
St. Lucia

St., Vincent

számos számlát hozunk létre ezekben a joghatóságokban, mert megbízhatóak, nem igényelnek személyes látogatásokat, hosszú története van az offshore szolgáltatásoknak, vonzó pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak, és potenciális befektetési lehetőségekkel rendelkeznek.

joghatósági lista

Panama
Belize
Hong Kong
St. Vincent
St., Lucia
Nevis
Cyprus
Mauritius
Seychelles
Bahamas
Singapore
Puerto Rico
Switzerland



Different Types of Offshore Accounts

There are many different types of offshore accounts., Az egyértelműség kedvéért csak két különböző típusú, általában eltérő módon működő offshore bankszámlát különböztetünk meg.

kereskedelmi vagy üzleti bankszámlák

1. típus: ezek szokásos folyószámlák vagy megtakarítási számlák a szokásos kereskedelmi vagy személyes használatra.

ezeket általában olyan üzleti tranzakciókhoz használják, amelyek állandó beáramlással és kiáramlással rendelkeznek. Meg lehet kezdeni a minimális egyenlegek néhány száz néhány ezer dollárt.,

azok számára készültek, akiknek biztonságos helyre van szükségük az eszközök elhelyezéséhez, valamint kifizetések, tranzakciók, jutalékok vagy osztalékfizetések fogadásához. A befektetési lehetőségek általában korlátozottak, kevés vagy semmilyen személyre szabott banki szolgáltatással vagy befektetési portfóliókezeléssel. Egyes bankok azonban házon belüli brókercégeket, valamint más befektetési lehetőségeket kínálnak.,

Type 1 csomagok: jellemzően ez jön a mi Offshore vállalati csomagok, hogy ez egy cég, Alapítvány, vagy IBC & Alapítvány kombinációs csomagok, ezek általában tartalmazhatnak egy “Type 1” offshore számla és offshore betéti kártya. A belépő szintű számlák ezekkel a csomagokkal, hogy egy megfelelő belépő szintű lehetőség az ügyfelek a világ minden tájáról., Ők biztosítják:

• Átfogó internet banking szolgáltatás
• Betéti kártyák
• Ellenőrzése, valamint a megtakarítási számlák fizetnek magasabb, mint a normál kamat
• Különböző innovatív befektetési ajánlatok
• Adatvédelmi
• Valuta diverzifikáció

Sok költségtérítést kell az UNIÓS vállalatok, mert a követelmények az EU-alapú kereskedő hitelkártya processzorok vagy gazdasági okok miatt. Ebben az esetben általában Ciprust vagy az Egyesült Királyságot (LLP) javasoljuk adómentes beépítési lehetőségként, valamint egy uniós joghatóságban lévő számlával együtt.,

Private Bank Accounts

Type 2: Private banking accounts that specialized in private investment banking requires a higher minimum opening.

általában az eszközök ritkán kerülnek átutalásra, és nem rendelkeznek nagy mennyiségű tranzakcióval, bár egy privát számla párosítható egy kereskedelmi számlával. A legtöbb esetben legalább 100 000 USD induló egyenleget igényelnek, 1 millió USD felfelé. Személyre szabottabb szolgáltatásokat és befektetési portfóliókezelést nyújtanak., A befektetési lehetőségek szélesebb választékával, az egyszerű lekötött betéteken túl, és sok esetben “házon belüli” befektetési termékeken túl.

2-es típusú csomagok: ez ideális választás azok számára, akiknek fészektojásuk van, amelyet hosszú távon a lehető legbiztonságosabb, magán-és konzervatív módon kívánnak megőrizni. Nem jó választás, ha a pénzeszközöket folyamatosan ki-be kell költöztetni.

a privátbanki szolgáltatásokat hagyományosan Svájc, De Andorra, Liechtenstein, Ausztria, valamint Szingapúr és Panama is példázza., Az ilyen típusú bankok általában személyes látogatást igényelnek, bár ha a betét elég nagy, akkor meglátogatják Önt.

eseti alapon más joghatóságokban is rendezhetünk számlákat. Sok esetben ezt az ugyanabban a joghatóságban végrehajtott beépítéssel együtt kell elvégezni. Tipikus példák egy Seychelle-szigeteki vállalat, valamint egy Seychelle-szigeteki számla vagy egy hongkongi vállalat, valamint egy hongkongi számla.

Mennyibe kerül egy fiók megnyitása?

Offshore bankszámla megnyitása nagyon megfizethető., Tény, hogy az egyik általában erre a mindössze néhány száz fontot minimális dokumentációt, mint néhány nap.

egyes külföldi számlák minimális egyenlege 300 USD. Bár lehet kérni, ” ok hol van a fogás, hogyan offshore bankok pénzt? Jó kérdés, nagyon egyszerű válasz.

általában a tranzakciós díjakból szerzik be a pénzüket, mivel az alacsony rezsiköltségek lehetővé teszik számukra, hogy több hasznot és magasabb hozamot nyújtsanak.,

általában egyéb pénzügyi szolgáltatásokat, házon belüli befektetési lehetőségeket, vagyonkezelést és brókerszámlákat is nyújtanak, ahol nyereségük jelentős részét teszik ki. Az a tény, offshore banki számlák mindig is könnyen elérhető, még az egyének nélkül jelentős fészket tojás. És ma, a könnyen hozzáférhető információkkal, könnyebb, mint valaha.

Offshore bankszámla Online megnyitása

személyes Bankszámlakövetelmények

az offshore bankszámla megnyitása sokkal egyszerűbb,mint gyakran., Annak ellenére, hogy az összes negatív egyesületek nemzetközi bankszámla sok hasonlóságot mutat, mint a hagyományos szárazföldi hazai bank.,

• útlevél Másolatot
• Bizonyíték cím (közüzemi számla)
• Szakmai Referencia
• Bizonyíték Alapok

További követelmények lehet szükség, attól függően, hogy a joghatóság:

• a Levelet a Banktól
• Üzleti Terv
• CV

– Van még néhány további követelményekre van szükség, ha az egyik kinyílik egy vállalati bankszámla

Vállalati Fiók Követelmények

A követelmények számlanyitás jellemzően változik egy bank egy másik, de egyes dokumentumok közös minden., A vállalati számlákra vonatkozó közös követelmények jellemzően a következők:

1. a megfelelő szabályozó hatóság által kiadott vállalati dokumentumok eredeti vagy hitelesített másolatai
   • (Memorandum & alapszabály / törvény), Alapító Okirat.
2. jó állapotú tanúsítvány
   • szükséges, ha a vállalat egy évnél idősebb).,
3. minden aláíró számára egy banki referencialevelet kell elhelyezni a hivatkozó bank fejlécén, és egyszerűen meg kell jelölni a kapcsolat hosszát és valami pozitívat. A legtöbb banknak saját jóváhagyott formátuma lesz.
4. egy szakember
   • ez magában foglalja a hivatkozást, aki ügyvéd, könyvelő stb. vagy üzleti referencia levél, mint fent.
5. az útlevél olvasható másolata
   • apostille-val minden felhatalmazott aláíró, haszonhúzó és igazgató számára a számlán.,
6. cím igazolása
   • ez egy közüzemi számla, hitelkártya-nyilatkozat, jelzálog-nyilatkozat, Helyi önkormányzati adószámla az elmúlt 60 napban).
7. üzleti terv
   • a legtöbb bank áttekintést igényel az üzletről.

Banking Introductions from Offshore Protection

Szakterületünk az offshore megoldások biztosítása ügyfeleink számára, személyes jelenlét nélkül. A privátbanki és speciális banki szolgáltatások esetében általában fizikai jelenlétre van szükség., Olyan kapcsolatokat alakítunk ki minden típusú pénzügyi intézményekkel, amelyek inkább egy ügyvédi iroda bevezetésével foglalkoznak, nem pedig azokkal a személyekkel, akik közvetlenül kapcsolatba lépnek velük.