Finanse & rozwój, wrzesień 2019, Vol.

Aditi Kumar i Eric Rosenbach

pod koniec lat 90-tych dwie organizacje badawcze w Departamencie Obrony USA podjęły wysiłki na rzecz opracowania anonimowej i zaszyfrowanej sieci, która chroniłaby wrażliwe środowisko.komunikacja nas szpiegów., Ta tajna sieć nie byłaby znana ani dostępna dla zwykłych internautów. I chociaż pierwotna tajna intencja nigdy nie została w pełni zrealizowana, niektórzy naukowcy widzieli inną propozycję wartości—uruchomienie organizacji non-profit skupionej na anonimowości dla obrońców praw człowieka i prywatności.

wejdź do sieci Tor, skrót od „Router cebulowy”, biorąc pod uwagę wiele warstw szyfrowania, które chronią przekazywanie informacji., Tor żyje na obrzeżach Internetu i służy jako podstawowa technologia dark web—zbiór ukrytych stron niedostępnych przez zwykłą przeglądarkę i nie indeksowanych przez wyszukiwarki takie jak Google. Przeglądarka Tor-do pobrania za darmo – to wszystko, czego potrzebujesz, aby odblokować ten ukryty zakątek sieci, w którym prywatność jest najważniejsza. Radykalna anonimowość rzuca jednak długi cień.,

prawda o dark web jest taka, że oprócz oferowania ekstremalnej Prywatności i ochrony przed inwigilacją autorytarnych rządów, ułatwia ona rozwój podziemnego rynku, który wyrafinowani przestępcy używają do handlu narkotykami, skradzionymi tożsamościami, pornografią dziecięcą i innymi nielegalnymi produktami i usługami. A ponieważ kryptowaluta nie do namierzenia jest głównym środkiem płatniczym, konieczna jest ścisła współpraca między organami ścigania, instytucjami finansowymi i regulatorami na całym świecie, aby dokręcić śruby w nikczemnej działalności.,

szare obszary

dziś ponad 65 000 unikalnych adresów URL kończy się na.onion istnieje w sieci Tor. Badanie 2018 przeprowadzone przez firmę zajmującą się bezpieczeństwem komputerowym Hyperion Gray skatalogowało około 10 procent tych witryn i wykazało, że najbardziej rozpowszechnione funkcje ułatwiają komunikację za pośrednictwem forów, czatów oraz hostów plików i obrazów, a także handel za pośrednictwem rynków. Te funkcje funkcjonalne, szczególnie związane z komunikacją, wspierają wiele zastosowań, które są uważane za legalne i uzasadnione w wolnych społeczeństwach. Ponadto badanie 2016 przeprowadzone przez firmę badawczą Terbium Labs analizujące 400 losowo wybranych .,witryny onion sugerują, że ponad połowa wszystkich domen w dark web jest w rzeczywistości legalna.

dla osób żyjących w opresyjnych reżimach, które blokują dużą część internetu lub karają polityczne rozterki, ciemna sieć jest linią ratunkową, która zapewnia dostęp do informacji i ochronę przed prześladowaniami. W wolniejszych społeczeństwach może być krytycznym narzędziem informacyjnym i komunikacyjnym, które chroni ludzi przed karą lub osądem w miejscu pracy lub Społeczności., Alternatywnie, może po prostu zapewnić prywatność i anonimowość dla tych, którzy nie boją się, jak korporacje i rządy śledzą, wykorzystują i potencjalnie zarabiają na swoich danych. Obecnie wiele organizacji utrzymuje ukrytą stronę internetową na Tor, w tym prawie każdą dużą gazetę, Facebook, a nawet centralną agencję wywiadowczą USA (CIA). Dzieje się tak dlatego, że strona Tor reprezentuje (czasami symboliczne) zobowiązanie do prywatności. Na przykład New York Times i CIA mają nadzieję na ułatwienie komunikacji z wirtualnymi osobami, które mogą dostarczyć wrażliwych informacji.,

z drugiej strony ta sama prywatność i anonimowość, które zapewniają ochronę przed tyranami i ukierunkowanymi reklamami, również sprawiają, że dark web jest trampoliną do przestępczości. Niektóre z bardziej rozpowszechnionych nielegalnych działań obejmują handel bronią, handel narkotykami i dzielenie się treściami wykorzystującymi—często z udziałem dzieci—takimi jak Pornografia i obrazy przemocy i inne rodzaje nadużyć. Strony internetowe wspierają retorykę neonazistów, białych suprematów i innych grup ekstremistycznych.

parowanie usług dark web z kryptowalutami doprowadziło do oczekiwania boomu w przestępczości., Dziesięć lat temu nieznany ekspert w dziedzinie kryptografii (ze szczególnym doświadczeniem w łamaniu haseł), który używał pseudonimu Satoshi Nakamoto, opracował pierwszą na świecie sieć walutową i płatniczą, nie kontrolowaną przez Rząd Narodowy: Bitcoin. Pierwotnie niszowe medium wymiany dla społeczności technologicznej, Bitcoin pojawił się w 2011 roku jako waluta wyboru dla dealerów narkotyków prowadzących transakcje na ciemnej stronie internetowej znanej jako Jedwabny Szlak., W ciągu ostatnich pięciu lat połączenie zaszyfrowanej sieci ukrytej przed większością świata i waluty transakcyjnej, która jest prawie niemożliwa do wykrycia przez funkcjonariuszy organów ścigania, zaowocowało małym, ale znaczącym rynkiem nielegalnych sprzedawców sprzedających nielegalne towary.

spośród blisko 200 domen skatalogowanych jako nielegalne przez Terbium Labs, ponad 75 procent wydaje się być rynkami. Wiele z nich jest zasilanych przez Bitcoin i inne kryptowaluty, takie jak Monero., Leki rekreacyjne i farmaceutyczne są najpopularniejszymi produktami, a następnie skradzione i sfałszowane dokumenty, takie jak tożsamości, Karty kredytowe i poświadczenia bankowe. Niektóre witryny oferują usługi hakerskie i technologiczne, w tym złośliwe oprogramowanie, ataki rozproszonej odmowy usługi i hakowanie do wynajęcia. Wiele z nich oferuje mieszankę tych i innych produktów, w tym pornografii i podrabianych towarów.,

chociaż poważny charakter i szybki wzrost nielegalnych transakcji w dark web powinien dotyczyć rządów i globalnych instytucji finansowych, ogólna część światowego handlu zawieranego w dark web jest niewielka w porównaniu z globalnym nielegalnym handlem. Ostatni raport wiodącej firmy analitycznej ds. krypto-płatności, Chainalysis, pokazuje, że transakcje Bitcoin w ciemnej sieci wzrosły z około $250 milionów w 2012 do $872 milionów w 2018. Firma prognozowała, że transakcje Bitcoin w dark web osiągnie ponad 1 miliard dolarów w 2019., Jeśli to prawda, będzie to rekordowy poziom nielegalnych transakcji na tej arenie. Raport zauważył również, że odsetek transakcji Bitcoin związanych z nielegalnych transakcji spadła o 6 procent od 2012 i teraz stanowi mniej niż 1 procent całej działalności Bitcoin. Jeszcze szerzej, Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że ilość pieniędzy wypranych na całym świecie w ciągu jednego roku wynosi od 2 do 5 procent światowego PKB—od 1,6 biliona dolarów do 4 bilionów dolarów.,

mimo że całkowity wolumen działalności nielegalnego dark web pozostaje stosunkowo niewielki, wiele z najbardziej korozyjnych zagrożeń dla społeczeństwa działa dziś w cieniu sieci Tor i w ten sposób zasługuje na uwagę międzynarodowych regulatorów, instytucji finansowych i organów ścigania.

Ochrona cieni

Ochrona dysydentów politycznych, zwolenników Prywatności i informatorów nie powinna odbywać się kosztem wzmocnienia pozycji oprawców dzieci, handlarzy bronią i władców narkotykowych., Na tym polega wyzwanie dla organów regulacyjnych i organów ścigania: opracowanie podejścia, które podąża cienką linią ochrony liberalnych zasad w dobie kontroli informacji, jednocześnie identyfikując i eliminując najbardziej podstępne działania w ciemnej sieci. W ciągu ostatnich kilku lat, społeczność międzynarodowa poczyniła znaczne postępy w rozwiązywaniu tych wyzwań poprzez poprawę wymiany informacji, zaostrzenie możliwości technicznych organów ścigania w celu usunięcia głównych nielegalnych rynków i regulowanie transferu transakcji kryptowaluta.,

zajmowanie się najbardziej nikczemnymi działaniami w dark web zaczyna się od lepszego udostępniania informacji między organami ścigania i instytucjami finansowymi. Globalny charakter dark web sprawia, że współpraca międzynarodowa jest niezbędna. W latach 2018-2019 Interpol i Unia Europejska zgromadziły organy ścigania z 19 krajów, aby zidentyfikować 247 ważnych celów i udostępnić rodzaj wywiadu operacyjnego niezbędnego do egzekwowania prawa., Wyniki są obiecujące: tylko w tym roku wysiłki pozwoliły członkom grupy dokonać aresztowań i zamknąć 50 nielegalnych ciemnych stron internetowych, w tym Wall Street Market i Valhalla, dwa z największych rynków narkotykowych.

wzrost nielegalnych transakcji dark web zachęcił również wiele rządów na całym świecie do zakłócania działalności przestępczej poprzez poprawę możliwości krajowych organów ścigania, takich jak Federalne Biuro Śledcze USA (FBI). Na przykład FBI przeprowadziło podobno operacje, które pozwalają na „deanonimizację” serwerów Tor., FBI robi to, ustanawiając węzły w sieci, które pozwalają agencji zobaczyć tożsamości i lokalizacje niektórych nielegalnych stron internetowych opartych na Tor. Pierwszą znaczącą akcją było przejęcie przez FBI witryny „Silk Road 2.0”, wiodącego nielegalnego rynku dark web w 2014 roku. Dochodzenie ujawniło, że w ciągu dwóch i pół roku działalności strona była wykorzystywana przez kilka tysięcy handlarzy narkotyków i innych nielegalnych sprzedawców do dystrybucji setek kilogramów nielegalnych narkotyków i innych nielegalnych towarów i usług ponad 100 000 nabywców., Strona została użyta do prania setek milionów dolarów z tych nielegalnych transakcji. Wszystko powiedziane, strona wygenerowała sprzedaż w sumie ponad 9.5 milion w Bitcoin wyceniane, w tym czasie, w przybliżeniu $1.2 miliard. AlphaBay i Hansa market, dwóch największych następców Silk Road, zostały zamknięte w 2017 roku.

możliwości egzekwowania Dark web wciąż rosną, w tym niedawna holenderska operacja porwania wiodącego sprzedawcy dark web, anonimowego uruchamiania go przez miesiąc, a następnie wykorzystania zebranych informacji do zakłócania dziesiątek innych sprzedawców dark web.,

potrzeba nowych regulacji

oprócz prowadzenia operacji zakłócających, rządy i instytucje międzynarodowe próbują bezpośrednio regulować kryptowaluty, które napędzają ciemne rynki internetowe. Na przykład w czerwcu 2019 r. Grupa Specjalna ds. działań finansowych wydała wytyczne, które zachęcają firmy przetwarzające transfery kryptowalut do identyfikacji zarówno nadawcy, jak i odbiorcy transferów środków., Wytyczne są zgodne z zaleceniem szczytu G20 2018, w którym przywódcy zwrócili się do międzynarodowych agencji regulacyjnych o rozważenie reakcji politycznych na aktywa kryptograficzne, w szczególności związanych z wiedzą o kliencie, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu. Ekosystem start-up giełd, portfeli i innych podmiotów ułatwiających płatności kryptograficzne jest daleki od posiadania niezbędnej infrastruktury do przyjęcia takich standardów podobnych do sektora finansowego, ale organy nadzoru muszą rozpocząć tworzenie podstaw dla wzmocnionej kontroli., Zbliż facebook facebook Libra, kryptowaluta, będzie tylko uczynić to bardziej palącym problemem, jak bariery w przyjmowaniu wirtualnych aktywów są obniżone dla prawie 2 miliard-Plus użytkowników Facebooka.

A fine line

autorytarne reżimy będą kontynuować wysiłki na rzecz zablokowania dostępu do ciemnej sieci i zagrożeń dla legitymizacji, jakie stwarza, umożliwiając dysydentom i aktywistom. W obliczu tego zagrożenia naturalnym odruchem liberalnych społeczeństw obywatelskich będzie opowiadanie się za tym, by Tor nie był monitorowany i nie był politycznie nastawiony do ochrony wolności wypowiedzi i prywatności., Rzeczywistość ciemnej sieci jest znacznie bardziej skomplikowana, wymagająca niuansowego podejścia ze strony nadzorców i organów ścigania, aby udaremnić działania, które są uważane za nielegalne i niemoralne w wolnych społeczeństwach, jednocześnie chroniąc bardzo realne korzyści z anonimowej sieci.

PHOTO: ISTOCK / SOUTH_AGENCY
opinie wyrażone w artykułach i innych materiałach są opiniami autorów, niekoniecznie odzwierciedlają politykę MFW.