Finance & Development, September 2019, Vol. 56, NO.3 versión PDF

The Truth about The Dark Web

destinado a proteger a los disidentes, también ha encubierto la actividad ilegal

Aditi Kumar y Eric Rosenbach

a finales de la década de 1990, dos organizaciones de investigación en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos impulsaron los esfuerzos para desarrollar una red anónima y cifrada que protegiera las comunicaciones confidenciales de nosotros los espías., Esta red secreta no sería conocida ni accesible para los internautas ordinarios. Y si bien la intención clandestina original nunca se realizó completamente, algunos de los investigadores vieron una propuesta de valor diferente a la mano: lanzar una organización sin fines de lucro centrada en el anonimato para los activistas de Derechos Humanos y Privacidad.

ingrese a la red Tor, abreviatura de «The Onion Router», dadas las muchas capas de Cifrado que protegen el paso de información., Tor vive al margen de internet y sirve como la tecnología subyacente de la web oscura, una colección de sitios ocultos inaccesibles a través de un navegador normal y no indexados por motores de búsqueda como Google. El navegador Tor, una descarga gratuita, es todo lo que necesitas para desbloquear este rincón oculto de la web donde la privacidad es primordial. El anonimato Radical, sin embargo, arroja una larga sombra.,

la verdad sobre la dark web es que además de ofrecer una privacidad extrema y protección contra la vigilancia de gobiernos autoritarios, facilita un creciente mercado subterráneo que los delincuentes sofisticados utilizan para traficar drogas, identidades robadas, pornografía infantil y otros productos y servicios ilícitos. Y con la criptomoneda imposible de rastrear como el principal medio de pago, se requiere una estrecha cooperación entre las fuerzas del orden, las instituciones financieras y los reguladores de todo el mundo para apretar los tornillos de la actividad nefasta.,

las áreas grises

hoy, más de 65,000 URL únicas que terminan con .onion existe en la red Tor. Un estudio de 2018 de la firma de seguridad informática Hyperion Gray catalogó alrededor del 10 por ciento de estos sitios y encontró que las funciones más frecuentes facilitan la comunicación a través de foros, salas de chat y hosts de archivos e imágenes, así como el comercio a través de mercados. Estos roles funcionales, particularmente relacionados con la comunicación, apoyan muchos usos que se consideran legales y legítimos en las sociedades libres. Además, un estudio de 2016 de la firma de investigación Terbium Labs analizando 400 seleccionados al azar .,onion sites sugiere que más de la mitad de todos los dominios en la web oscura son de hecho legales.

para las personas que viven bajo regímenes opresivos que bloquean grandes partes de internet o castigan la disidencia política, La dark web es un salvavidas que proporciona acceso a la información y protección contra la persecución. En sociedades más libres, puede ser una herramienta crítica de denuncia y comunicación que protege a las personas de represalias o juicios en el lugar de trabajo o la comunidad., Alternativamente, puede simplemente ofrecer privacidad y anonimato para aquellos que desconfían de cómo las corporaciones y los gobiernos están rastreando, utilizando y potencialmente monetizando sus datos. Hoy en día, muchas organizaciones mantienen un sitio web oculto en Tor, incluidos casi todos los periódicos importantes, Facebook e incluso la agencia central de inteligencia de Estados Unidos (CIA). Esto se debe a que un sitio web Tor demuestra un compromiso (a veces simbólico) con la privacidad. El New York Times y la CIA, por ejemplo, esperan facilitar la comunicación con personas virtuales que puedan proporcionar información confidencial.,

por otro lado, la misma privacidad y anonimato que brindan protección contra tiranos y anuncios dirigidos también hacen de la web oscura un trampolín para el crimen. Algunas de las actividades ilícitas más frecuentes son el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el intercambio de contenidos de explotación, a menudo con niños, como la pornografía y las imágenes de violencia y otros tipos de abuso. Los sitios web apoyan la retórica de los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos extremistas.

el emparejamiento de los servicios web oscuros con las criptomonedas ha llevado a las expectativas de un auge en la delincuencia., Hace una década, un experto en criptografía desconocido (con experiencia particular en descifrar contraseñas) que usó el alias Satoshi Nakamoto desarrolló la primera red de divisas y pagos del mundo no controlada por un gobierno nacional: Bitcoin. Originalmente un medio de intercambio de nicho para la comunidad tecnológica, Bitcoin surgió en 2011 como la moneda de elección para los traficantes de drogas que realizan transacciones en un sitio web oscuro conocido como la ruta de la Seda., En los últimos cinco años, la combinación de una red cifrada oculta a la mayor parte del mundo y una moneda transaccional que es casi imposible de rastrear por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dio lugar a un mercado pequeño, pero significativo, de vendedores ilícitos que venden productos ilegales.

de los cerca de 200 dominios catalogados como ilegales por Terbium Labs, más del 75 por ciento parecen ser Mercados. Muchos de estos son alimentados por Bitcoin y otras criptomonedas, como Monero., Los medicamentos recreativos y farmacéuticos son los productos más populares, seguidos por los documentos robados y falsificados, como identidades, tarjetas de crédito y credenciales bancarias. Algunos sitios ofrecen servicios de piratería y delitos tecnológicos, incluyendo malware, ataques distribuidos de denegación de servicio y piratería por encargo. Un buen número ofrece una mezcla de estos y otros productos, incluyendo pornografía y productos falsificados.,

aunque la gravedad y el rápido crecimiento de las transacciones ilícitas en la dark web deberían preocupar a los gobiernos y a las instituciones financieras mundiales, la parte general del comercio mundial que se realiza en la dark web es minúscula en comparación con el comercio ilícito Mundial. Un informe reciente de una firma líder de análisis de criptopagos, Chainalysis, muestra que las transacciones de Bitcoin en la web oscura crecieron de aproximadamente $250 millones en 2012 a $872 millones en 2018. La firma proyectó que las transacciones de Bitcoin en la web oscura alcanzarán más de $1 mil millones en 2019., Si es correcto, representaría un nivel récord de transacciones ilegales en este ámbito. El informe también señaló que la proporción de transacciones de Bitcoin vinculadas a transacciones ilícitas ha disminuido en un 6 por ciento desde 2012 y ahora representa menos del 1 por ciento de toda la actividad de Bitcoin. Aún más ampliamente, las Naciones Unidas estiman que la cantidad de dinero lavado a nivel mundial en un año es del 2 al 5 por ciento del PIB mundial, entre 1 1.6 billones y 4 4 billones.,

a pesar de que el volumen económico total de la actividad ilícita de la dark web sigue siendo relativamente pequeño, muchas de las amenazas más corrosivas para la sociedad actual operan en las sombras de la red Tor y, por lo tanto, merecen la atención de los reguladores internacionales, las instituciones financieras y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

vigilar a las sombras

proteger a los disidentes políticos, los defensores de la privacidad y los denunciantes no debe hacerse a expensas de empoderar a los abusadores de niños, los traficantes de armas y los capos de la droga., Ahí radica el desafío para los reguladores y las agencias de aplicación de la ley: idear enfoques que caminen por la fina línea de la protección de los principios liberales en una era de control de la información al tiempo que identifican y erradican las actividades más insidiosas en la web oscura. En los últimos años, la comunidad internacional ha logrado avances significativos al abordar estos desafíos al mejorar el intercambio de información, afinar las capacidades técnicas de las fuerzas del orden para derribar los principales mercados ilícitos y regular la transferencia de transacciones de criptomonedas.,

abordar las actividades más nefastas en la dark web comienza con un mejor intercambio de información entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones financieras. La naturaleza global de la dark web hace imprescindible la cooperación internacional. Durante 2018-19, la Interpol y la Unión Europea reunió a las agencias de la ley de 19 países para identificar 247 objetivos de alto valor compartido y el tipo de inteligencia operacional necesarios para la ejecución., Los resultados son prometedores: solo este año, los esfuerzos permitieron a los miembros del grupo hacer arrestos y cerrar 50 sitios ilícitos de la red oscura, incluidos Wall Street Market y Valhalla, dos de los mercados de drogas más grandes.

el crecimiento de las transacciones ilegales de la dark web también ha estimulado a muchos gobiernos de todo el mundo a interrumpir las actividades delictivas mejorando las capacidades de los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley, como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos. Por ejemplo, se informa que el FBI ha llevado a cabo operaciones que le permiten «des-anonimizar» los servidores Tor., El FBI hace esto estableciendo nodos en la red que permiten a la agencia ver las identidades y ubicaciones de algunas páginas web ilegales basadas en Tor. La primera acción significativa fue el derribo por parte del FBI del sitio web «Silk Road 2.0», el principal mercado ilícito de la dark web en 2014. La investigación reveló que, durante sus dos años y medio en funcionamiento, el sitio había sido utilizado por varios miles de traficantes de drogas y otros ilícitos vendedores para distribuir cientos de kilos de drogas ilegales y otros ilícitos de productos y servicios a más de 100.000 compradores., El sitio fue utilizado para lavar cientos de millones de dólares de estas transacciones ilegales. En total, el sitio había generado ventas por un total de más de 9.5 millones en Bitcoin valoradas, en ese momento, en aproximadamente $1.2 mil millones. AlphaBay y Hansa market, dos de los mayores sucesores de Silk Road, se cerraron en 2017.

Las capacidades de aplicación de la Web oscura han seguido creciendo, incluida una reciente operación holandesa para secuestrar a un comerciante líder de la web oscura, ejecutarlo anónimamente durante un mes y luego usar la información recopilada para interrumpir a docenas de otros comerciantes de la web oscura.,

necesidad de nuevas regulaciones

Además de llevar a cabo operaciones de interrupción, los gobiernos y las instituciones internacionales están tratando de regular directamente las criptomonedas que están alimentando los mercados de la web oscura. En junio de 2019, por ejemplo, el grupo de Acción Financiera emitió una guía que insta a las empresas que procesan transferencias de criptomonedas a identificar tanto al remitente como al receptor de las transferencias de fondos., La guía sigue la recomendación de la Cumbre del G20 de 2018, en la que los líderes pidieron a las agencias reguladoras internacionales que consideraran las respuestas políticas para los criptoactivos, particularmente relacionadas con conocer a su cliente, contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo. El ecosistema inicial de intercambios, billeteras y otros facilitadores de criptopagos está lejos de tener la infraestructura necesaria para adoptar tales estándares similares al sector financiero, pero los supervisores deben comenzar a sentar las bases para un mayor escrutinio., El Facebook Facebook, la criptomoneda De Libra, solo hará que esto sea una preocupación más apremiante a medida que se reducen las barreras para adoptar activos virtuales para los casi 2 mil millones de usuarios de Facebook.

una línea fina

los regímenes autoritarios continuarán los esfuerzos para bloquear el acceso a la web oscura y las amenazas a la legitimidad que plantea al permitir a los disidentes y activistas. Frente a esta amenaza, el reflejo natural de las sociedades civiles liberales será abogar por que Tor permanezca sin supervisión y sin políticas para proteger la libertad de expresión y la privacidad., La realidad de la dark web es mucho más complicada, ya que requiere un enfoque matizado de los Supervisores y las agencias policiales para frustrar las actividades que se consideran ilegales e inmorales en las sociedades libres, al tiempo que se protegen los beneficios muy reales de una red anónima.

foto: ISTOCK / SOUTH_AGENCY
Las opiniones expresadas en los artículos y otros materiales son las de los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.